Verificación de Identidad en TopX Casino para Argentina

TopX Casino implementa procesos de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Estos procedimientos siguen la Ley 25.246 junto con las resoluciones de la Unidad de Información Financiera de Argentina y estándares internacionales reconocidos.

Para operar en la plataforma y especialmente antes de procesar retiros solicitamos documento de identidad vigente, comprobante de domicilio actual, verificación del medio de pago utilizado y en algunos casos datos sobre el origen de los fondos. Estos pasos protegen tu cuenta y aseguran el cumplimiento de las normas vigentes.

La plataforma monitorea las transacciones para identificar patrones inusuales o sospechosos. Cuando corresponde reportamos las operaciones a las autoridades competentes según la legislación y podemos pausar las actividades mientras se completan los controles requeridos.

Prestamos atención particular a las Personas Expuestas Políticamente según las pautas establecidas. TopX Casino opera bajo la licencia de juegos de Curaçao CEG-1668-JAZ y mantiene estos estándares para todos los jugadores desde Argentina.

Toda la documentación de verificación se maneja de manera confidencial y segura de acuerdo con la Política de Privacidad y la Ley 25.326. Los datos se conservan durante los períodos que exige la normativa aplicable.